证券代码：000825            证券简称：太钢不锈                   公告编号：2023-008

                 山西太钢不锈钢股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）基本情况

   （1）现场会议时间：2023年2月10日（星期五）14:30；

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 2 月 10 日上午 9:15，投

票结束时间为 2023 年 2 月 10 日下午 3:00。

                 《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

   （二）出席现场会议及网络投票股东情况

                        总体出席情况                其中持有公司5% 以下股份中小股东出席情况

                                 占有表决权总数比                          占有表决权总数

           人数      代表股份数                  人数         代表股份数

                                    例                                比例

现场投票股东情况   32    3,669,243,527       64.02%   27      61,869,193    1.08%

网络投票股东情况   276    161,950,954         2.83%   276   161,950,954     2.83%

总体投票股东情况   308   3,831,194,481       66.84%   303    223,820,147    3.90%

  （三）董事尚佳君、张晓东、王清洁、独立董事毛新平、刘新权、汪建华因

工作原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事出席了本次股东大会；公司高

级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  （二）会议审议并通过了以下议案：

                                         总体表决 情况                                       其中持有 公司 5%以下股份 中小 股东表 决情况

                                 占出席                                    占出席            占 出 席会                占 出 席会           占出席

 议案                                                占 出 席会                                                                          表决

                                 会 议有                                   会 议有           议 中小 股                议 中小 股           会 议有

 编码       议案名称                   效 表 决 反 对 票数      议 有 效表               效表决

                      同 意 票数                              弃 权 票数                同 意 票数 东 有 效 表 反 对 票数        东 有 效表 弃 权 票数    效表决

                                                                                                                                   结果

                                 股 份总              决 股份总                股 份总           决 权 股份                决 权 股份           股 份总

                                 数的比               数 的 比例               数的比            总 数 的比                总 数 的比           数的比

                                   例                                      例              例                     例                例

       《关于注册发行超短                                                                                                                       通过

       期融资券的议案》  3,830,575,639 99.98%    610,300   0.02%    8,542       0.00% 223,201,305 99.72%   610,300   0.27%    8,542   0.00%

       《关于注册发行中期                                                                                                                       通过

       票据的议案》    3,830,575,639 99.98%    610,300   0.02%    8,542       0.00% 223,201,305 99.72%   610,300   0.27%    8,542   0.00%

       《关于注册发行公司

            （需逐项

       表决）

                                                                                                                                       通过

                                                                                                                                       通过

                                                                                                                                       通过

                                                                                                                                       通过

                                                                                                                                       通过

                                         总体表决 情况                                       其中持有 公司 5%以下股份 中小 股东表 决情况

                                 占出席                                    占出席            占 出 席会                占 出 席会            占出席

 议案                                                占 出 席会                                                                           表决

                                 会 议有                                   会 议有           议 中小 股                议 中小 股            会 议有

 编码       议案名称                                     议 有 效表

                      同 意 票数     效 表 决 反 对 票数             弃 权 票数        效表决     同 意 票数 东 有 效 表 反 对 票数        东 有 效表 弃 权 票数     效表决

                                                   决 股份总                                                                            结果

                                 股 份总                                   股 份总           决 权 股份                决 权 股份            股 份总

                                 数的比               数 的 比例               数的比            总 数 的比                总 数 的比            数的比

                                   例                                      例              例                     例                 例

                                                                                                                                       通过

                                                                                                                                       通过

                                                                                                                                       通过

                                                                                                                                       通过

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       《关于与太钢集团签

                                                                                                                                       通过

       协议>的议案》

                                         总体表决 情况                                          其中持有 公司 5%以下股份 中小 股东表 决情况

                                占出席                                        占出席            占 出 席会                    占 出 席会           占出席

 议案                                                   占 出 席会                                                                              表决

                                会 议有                                       会 议有           议 中小 股                    议 中小 股           会 议有

 编码       议案名称                                        议 有 效表

                     同 意 票数     效 表 决 反 对 票数                 弃 权 票数        效表决     同 意 票数 东 有 效 表 反 对 票数            东 有 效表 弃 权 票数    效表决

                                                      决 股份总                                                                               结果

                                股 份总                                       股 份总           决 权 股份                    决 权 股份           股 份总

                                数的比                   数 的 比例               数的比            总 数 的比                    总 数 的比           数的比

                                  例                                          例              例                         例                例

       《关于与太钢集团签

                                                                                                                                             通过

       议案》

       《关于与太钢集团签

                                                                                                                                             通过

       协议>的议案》

       《关于 2023 年与日常

                                                                                                                                             通过

       预计的议案》

  上述表决结果中：编码为3.00的《关于注册发行公司债券的议案》需逐项表

决，各项均获得1/2以上通过，该项议案获得通过；编码分别为4.00、5.00、6.00

和7.00的《关于与太钢集团签署<主要原辅料供应协议>的议案》

                              、《关于与太钢集

团签署<综合服务协议>的议案》、《关于与太钢集团签署<土地使用权租赁协议>

的议案》和《关于2023年与日常经营相关的关联交易预计的议案》共4项议案属

于关联交易事项，关联股东公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司及在其任职

的关联股东所持表决权股份回避了表决；所有议案均以普通决议事项获得1/2以

上通过。

  三、律师出具的法律意见

的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序

符合《公司法》、

       《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通

过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  特此公告。

                  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

                         二〇二三年二月十日

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标签： 临时股东大会 太钢不锈