西山科技: 重庆西山科技股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

2023-06-14 19:10:14 来源 : 证券之星

证券代码：688576 证券简称：西山科技公告编号：2023-009

重庆西山科技股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

(资料图片)

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688576 西山科技 2023/6/26

二、增加临时提案的情况说明

公司已于 2023 年 6 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

年年度股东大会临时提案的函》。提请董事会将以下议案作为临时提案，提交公

司 2022 年年度股东大会审议。

《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

上述临时提案已经公司于 2023 年 6 月 14 日召开的第三届董事会第十六次会议和

第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事已对上述临时提案发表了明确同意

的独立意见。公司董事会同意股东郭毅军的提议，现将上述议案作为新增的第 9

项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。上述临时提案需要对中小投资者单

独计票。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 6 月 10 日公告的原股东大会通知事

项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2023 年 6 月 30 日 13 点 0 分

召开地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山大道中段 9 号）

西山科技一会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2023 年 6 月 30 日

网络投票结束时间：2023 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A 股股东

非累积投票议案

案的议案

司章程》并办理工商登记的议案

充流动资金的议案

本次会议还将听取《2022 年度独立董事述职报告》

议案 1、3、4、5、6、8 已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，议案 9

已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，议案 2、3、4、5、7 已经公司

第三届监事会第八次会议审议通过，议案 9 已经公司第三届监事会第九次会议审

议通过。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公

告。公司将在股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《重

庆西山科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》。

应回避表决的关联股东名称：无

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会或其他召集人

 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

重庆西山科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 30 日召

开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

案

理人员薪酬方案的议案

的议案

型、修订《公司章程》并办理工商

登记的议案

贷款和永久补充流动资金的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、

“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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